2019.12.20 Проверка законодательства о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма

Прокуратурой района на регулярной основе проводятся проверки поступивших в УФССП России по ЧР исполнительных надписей нотариусами совершенных для взыскания задолженностей для выявления нарушений законодательства о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

В рамках проверок оценки реальности заключения кредитных договоров в прокуратуру приглашаются лица, получившие денежные средства по кредитным договорам и не оплатившие их.

Также в банки и нотариусам направляются запросы о причинах взыскания задолженности путем получения исполнительной надписи.

Проведенной проверкой нарушений законодательства по представленным документам об обращении КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) к нотариусу для получения исполнительных надписей для взыскания с физических лиц задолженностей по кредитным договорам не выявлено.

Полученные сведения и документы подтверждают наличие задолженностей, возникших по кредитным договорам, подтверждают бесспорность требований и истечения сроков по обязательствам, на основании которых и совершены исполнительные надписи.

По итогам проверки меры реагирования не приняты.